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中國東方反洗錢集中宣傳活動 | 《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》答記者問
2021-09-03 12:23:00

  根據中國人民銀行營業管理部的統一部署和相關工作要求,為有效遏制洗錢違法犯罪行為,中國東方于2021年8月23日至9月23日集中開展2021年反洗錢集中宣傳活動,為切實維護經濟金融安全和社會穩定貢獻一份力量。本期宣傳內容為《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》答記者問。


  為完善反洗錢監管機制,進一步提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力,中國人民銀行日前印發《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》(中國人民銀行令〔2021〕第3號,以下簡稱《辦法》),自2021年8月1日起施行。中國人民銀行營業管理部反洗錢處印發了《關于落實<金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法>有關事項的通知》(銀管反洗錢〔2021〕12號),要求各機構高度重視落實3號令要求,做好有關規劃、部署,將落實3號令列入公司反洗錢與反恐怖融資工作領導小組會議議程。為使各單位加強對《辦法》的認識,人民銀行有關部門負責人就相關問題回答了記者提問。


  一、《辦法》出臺的背景是什么?


  十九屆四中、五中全會提出,堅持和完善中國特色社會主義制度,加強國家治理體系和治理能力現代化建設,注重防范化解重大風險?!秶鴦赵恨k公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》提出,要發揮反洗錢在推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定等方面的作用?,F行《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》(銀發〔2014〕344號)發布實施以來,對預防打擊洗錢、恐怖融資等非法金融活動發揮了重要作用。隨著國內金融業務發展創新、國際反洗錢要求不斷提高,需要完善相關法律制度,進一步發揮反洗錢在建設現代金融體系、擴大金融業雙向開放等領域中的作用。2019年國際反洗錢評估總體認可我國反洗錢工作取得的進展,但也指出我國反洗錢工作存在不足,反洗錢監管有效性、金融機構反洗錢水平等與國際要求還有一定差距,需要我們進一步完善反洗錢監管機制,不斷提升我國反洗錢工作水平。


  二、制定《辦法》的必要性是什么?


  一是提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力的需要。近年來,反洗錢領域出現一些新挑戰,為提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力,需要圍繞金融風險防控要求,進一步完善反洗錢監管制度,加強反洗錢監管。二是反洗錢國際評估后續整改的需要。國際反洗錢評估指出我國反洗錢工作存在不足,需要進一步完善我國反洗錢監管制度,明確對金融機構的相關要求,做好國際評估后續整改工作。三是督促金融機構提高反洗錢工作水平的需要。隨著國內外反洗錢形勢不斷變化,國際反洗錢要求不斷趨嚴,需要進一步督促金融機構按照風險為本原則,完善反洗錢內部控制制度和風險管理政策,不斷提高反洗錢工作水平。


  三、《辦法》修訂的主要內容包括哪些?


 ?。ㄒ唬┩晟骑L險為本監管原則和工作要求


  一是明確人民銀行應當對金融機構開展風險評估,及時、準確了解金融機構風險狀況。二是明確人民銀行及其分支機構以風險評估結果為依據,實施分類監管。三是確立分類監管的原則和邏輯,明確人民銀行結合風險評估發現問題的性質、復雜性和嚴重程度,采取不同的反洗錢監管措施。


 ?。ǘ┰黾咏鹑跈C構反洗錢內部控制和風險管理工作要求


  一是要求金融機構開展洗錢和恐怖融資風險自評估,根據經營規模和風險狀況建立健全內部控制制度,制定相應的風險管理政策。二是明確金融機構反洗錢組織機構、人力資源保障、反洗錢信息系統和技術保障等要求。三是明確金融機構反洗錢內部審計要求。四是為防范境外機構反洗錢監管風險,增加金融機構對境外分支機構和控股附屬機構的管理要求。


 ?。ㄈ﹥灮聪村X監管措施和手段


  一是刪除質詢措施,增加《反洗錢監管提示函》,便于及時向金融機構提示問題和風險隱患。二是完善現場風險評估措施。三是完善監管走訪和約見談話的適用情形。四是明確持續監管要求。


 ?。ㄋ模┩晟品聪村X監管對象范圍


  在適用范圍中增加非銀行支付機構、網絡小額貸款公司,以及消費金融公司、貸款公司、銀行理財子公司等機構類型。

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